证券代码：300401     证券简称：花圃生物    公告编号：2024-042   债券代码：123178     债券简称：花圃转债                 浙江花圃生物医药股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息败露的试验信得过、准确、齐全，莫得造作记录、  误导性发扬或要紧遗漏   浙江花圃生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第七届董事 会第二次会议，审议通过了《对于提请召开“花圃转债”2024年第一次债券执有东谈主会议的议 案》，会议决定于2024年5月6日（星期一）召开公司2024年第一次债券执有东谈主会议。现将会议 的关系事项见知如下：   一、召开会议的基本情况 部门章程、圭表性文献和公司《召募说明书》《债券执有东谈主会议法律解释》的端正。 吞并表决权只可采纳现场投票或通信投票中的一种方式，不成重迭投票。   （1）罢休2024年4月25日下昼深圳证券往复所收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的“花圃转债”（债券代码：123178）的债券执有东谈主。上述公司债券执 有东谈主均有权通过进入现场会议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面边幅委用代理东谈主 （详见附件一）出席会议和进入表决，该代理东谈主无谓是公司债券执有东谈主。   下列机构或东谈主员不错进入债券执有东谈主会议，也不错在会议上提议议案供会议究诘决定， 但莫得表决权：①债券刊行东谈主；②其他遑急关联方。   （2）本公司董事、监事和高等措置东谈主员   （3）本公司聘用的讼师、保荐代表东谈主过甚他关系东谈主员    二、会议审议事项    本议案还是公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体 试验详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的关系公告。    三、会议登记等事项    登记技艺：2024年4月30日上昼9:00—11:30，下昼13:00—17:00。    登记场地：浙江省东阳市南马镇花圃村康平路2号公司证券部    登记方式：出席会议的债券执有东谈主应执以下文献办理登记：    （1）当然东谈主债券执有东谈主登记：债券执有东谈主为当然东谈主本东谈主的，需执本次可诊治公司债券 关系的证券账户卡、身份证（原件）或其他粗略证明其身份的灵考证件进行登记；受当然东谈主 债券执有东谈主委用代理出席会议的代理东谈主，股票杠杆须执本次可诊治公司债券关系的证券账户卡、代理 东谈主身份证（原件）、委用东谈主身份证（复印件）、授权委用书（原件，详见附件一）进行登记；    （2）机构债券执有东谈主登记：债券执有东谈主为机构投资者，由法定代表东谈主出席会议的，需 执本次可诊治公司债券关系的证券账户卡、身份证（原件）、交易派司（复印件）、能证明 其具有法定代表东谈主资历的灵考证明进行登记；由法定代表东谈主委用的代理东谈主出席会议的，代理 东谈主需执本次可诊治公司债券关系的证券账户卡、代理东谈主身份证（原件）、委用东谈主身份证（复 印件）、授权委用书（原件，详见附件一）、交易派司（复印件）进行登记；    （3）当然东谈主债券执有东谈主提供的复印件须本东谈主署名；机构投资者债券执有东谈主提供的复印 件须加盖单元公章；    （4）异域债券执有东谈主可于登记截止技艺前凭以上关系证件采用信函方式办理登记，凯丰策略不 接受电话方式办理登记。债券执有东谈主请填写《参会登记表》（详见附件三），并按本见知要 求附相应证件，以便登记阐发。    汲取信函方式登记的，信函请寄至：浙江省东阳市南马镇花圃村康平路2号公司证券部， 信函请注明“2024年第一次债券执有东谈主会议”字样。    接续电话：0579-86271622    传   真：0579-86271615    电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn    通信地址：浙江省东阳市南马镇花圃村康平路2号   四、会议的表决才智与服从 委用的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币100元）领有一票表决权。 附件二）。债券执有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票暗意：愉快或反对或弃权。 未填、错填、笔迹无法辨别的表决票应计为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票 东谈主消除表决权，不计入投票效果。   债券执有东谈主采纳以通信方式诈欺表决权的，应于2024年5月6日上昼12:00前将表决票通 过邮寄或现场递交方式投递公司证券部（投递方式详见“三、会议登记等事项 2、会议接续 方式”），未投递或过期投递表决票的债券执有东谈主视为未出席本次会议。 的本次可转债张数不计入出席债券执有东谈主会议的出席张数：   （1）债券执有东谈主为执有公司5%以上股权的公司推进；   （2）上述公司推进、刊行东谈主及保证东谈主（如有）的关联方。 债券执有东谈主代理东谈主）所执未偿还债券面值总数超过二分之一愉快方为灵验。债券执有东谈主会议 决策经表决通过之日起获胜，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能获胜。 或昭示不同看法的债券执有东谈主）具有法律拘谨力。 会议决策。   五、其他事项 使表决权。   六、备查文献 特此公告。 附件一：授权委用书 附件二：2024年第一次债券执有东谈主会议表决票 附件三：2024年第一次债券执有东谈主会议参会登记表                          浙江花圃生物医药股份有限公司董事会   附件一：                     授权委用书   本东谈主/本公司           动作浙江花圃生物医药股份有限公司（以下简称“公 司”）的债券执有东谈主，兹委用          先生（女士）代表本东谈主/本公司出席公司于2024 年5月6日召开的2024年第一次债券执有东谈主会议，并代表本东谈主/本公司对会议审议的各项议案 按本授权委用书的开拓诈欺表决权，并代为签署本次会议需要签署的关系文献。                                备注                                       同   反   弃    提案编码         提案称呼        该列打勾的栏目                              不错投票     意   对   权            募投样式标议案》    注：     作出投票开拓。    委用东谈主（当然东谈主署名，机构投资者法定代表东谈主签名并加盖公章）：    委用东谈主身份证或交易派司号码：    委用东谈主证券账户号码：    委用东谈主执有面值为东谈主民币100元债券张数：    受委用东谈主姓名（署名）：    受委用东谈主身份证号码：    委用日历：    委用灵验期：自本授权委用书签署之日起至本次会议罢了 附件二：            浙江花圃生物医药股份有限公司                             备注                                    同   反   弃  提案编码         提案称呼        该列打勾的栏   意   对   权                            目不错投票          《对于诊治募投样式用途及新增          募投样式标议案》 注：  况且对吞并项议案只可暗意一项看法； 债券执有东谈主（当然东谈主署名，机构投资者法定代表东谈主签名并加盖公章）： 委用代理东谈主署名： 委用东谈主执有面值为东谈主民币100元债券张数： 附件三：               浙江花圃生物医药股份有限公司                       债券执有东谈主 债券执有东谈主姓名                       身份证号码/   或称呼                      企业交易派司号                      执有债券数目      证券账号                        （张）      接续电话             接续地址      电子邮件              邮编  是否本东谈主参会               是否委用  代理东谈主姓名               代理东谈主身份证号 代理东谈主接续电话 债券执有东谈主署名  （法东谈主盖印） 注：  换取）。

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